CDD Analist

Je voert onderzoek uit van hoofdzakelijk zakelijke klanten ter voorkoming van fraude, witwassen en terrorisme zodat we voldoen aan (sanctie)wetgeving. Je houdt je bezig met het verzamelen van informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek en beoordeel je klantintegriteit risico’s. Ook lever je een bijdrage aan een effectieve en efficiënte werkwijze en een beheerste bedrijfsvoering.

Als collega in het team Klant Worden Zakelijk, ben je (uiteraard) proactief en beschik je over een flinke dosis communicatieve skills. Je weet snel te schakelen, je signaleert onjuistheden en denkt kritisch mee. Je bent analytisch sterk en hebt een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je beslissingen, is voor jou vanzelfsprekend. Je werkt van nature gestructureerd en bent proactief en probleemoplossend en durft de regie te pakken en je te laten horen in het team. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren en legt makkelijk contact met andere afdelingen.

Competenties:

• Wwft, het compliance beleid en de risico-acceptatieprincipes kent;
• Ervaring hebt met KYC/CDD/ODD werkzaamheden en processen;
• Goed kan plannen en prioriteiten kunt stellen;
• HBO werk en denk niveau met aantoonbare werkervaring in KYC, CDD of ODD processen;
• Analytisch denk- en werkvermogen;
• Goede schrijfvaardigheid;
• WFT Basis certificering;
• Kennis van rechtsvormen en/of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
• Affiniteit met continue verbeteren.

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.